28亿存款莫名被银行挪用?专家:或为内外勾结性质恶劣案件

作者:admin 2021-11-28 浏览:21
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据央视网,近日,一桩28亿元的贷款担保案引发热议。济民可信集团意外发现,下属两家子公司(无锡济煜山禾药业、南京恒生制药有限公司)存入渤海银行南京分行的28亿元存款在不知情的情况下遭到质押,并为第三方公司华业石化提供融资担保。

第三方企业28亿元存款遭质押担保,哪个环节出了问题?

8月19日,济民可信集团获知有人正在银行柜台冒充集团人员办理存款质押手续,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行并要求立刻报警。

8月21日晚,渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、助理管鹏程与济民可信集团进行交涉,并介绍有两位随行人员是该笔贷款方华业石化的负责人。根据济民可信集团曝光的多段录音,该笔质押业务并未获得存款方同意,“没有和存款企业交流过这件事”,华业石化与存款方也不存在任何往来。

录音材料中,一段标注为华业石化资金部总监的女士表示,企业与合作关系良好的银行会开展一些合作,“我们做贷款,他们做存款,也是给银行冲量”,该笔存款质押担保业务也是由银行提出。

另一段发言人标注为管鹏程的录音中,其提出希望能够允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。“一旦25号他续不上,您这边不给他做,还不了了,逾期,我们银行代付,第一时间就会拿你们存单,你那边报警,好,那整个存单28亿全部冻结,你存单也拿不走,钱也拿不走。”

8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行将恒生制药4.5亿元存款强行划扣。

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9月3日,济民可信集团在多次交涉无果后,向无锡警方报警,希望查明事实真相。

根据济民可信集团描述,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对该集团子公司山禾药业进行例行调查时,向渤海银行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容项下,该行曾回复:“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。”但济民可信集团称,渤海银行已告知该集团,在回复前述询证函前,该集团子公司的存款已经遭质押。

10月24日,舆论发酵后,渤海银行发布声明称,在与相关企业日常业务办理过程中,该分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。“我们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。”

本文图片 央视网

10月25日晚,渤海银行股份有限公司在港交所再发公告,并强调该行日常经营一切正常。

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